Top.Mail.Ru
Новости______

Банк АО «КИВИ БАНК» лишился лицензии

Банк России 21 февраля 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «КИВИ Банк» (позиция 93 в Перечне банков, соответствующих требованиям п.1 ч.1 и ч.1.1 ст. 45 44-ФЗ, которые вправе выдавать независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов). Данное решение принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, а также банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Приказ от 21.02.2024 № ОД-266
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПРИКАЗ
от 21 февраля 2024 г. N ОД-266

ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
КИВИ БАНК (АО) (Г. МОСКВА)

В связи с неисполнением кредитной организацией КИВИ Банк (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью четырнадцатой статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:
1. Отозвать с 21 февраля 2024 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2241, дата регистрации - 21.01.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество).

Первый заместитель
Председателя Банка России,
председатель Комитета
банковского надзора
Д.В.ТУЛИН